天网恢恢疏而不漏，又一名大户因操纵市场被罚！
5月13日，广东证监局披露了对江丽芬的行政处罚决定书，江丽芬实际控制使用7人名下的10个证券账户，先后操纵“姚记扑克”等8只股票股价。最终，广东证监局决定合计对江丽芬没收违法所得709.20万元，并处以1511.86万元的罚款，合计被罚没2221万元。
值得注意的是，据券商中国记者统计，2016年-2019年期间，江丽芬累计共登上了电魂网络等13只个股的十大流通股东，不计算其他操控的账户，单只股票公开的期末流通市值就达1.66亿，显然她是A股市场的不折不扣的一名“大散户”。
操纵8只股票获利709.20万元，被罚没2221万
即使监管对操纵市场严厉处罚、追踪技术愈发先进的背景下，但仍有人顶风作案！
5月13日，广东证监局披露的一则行政处罚决定书显示，2016年6月至2018年7月期间，江丽芬实际控制使用7人名下的10个证券账户组，利用资金优势，大量申报买入，通过盘中多次大额封涨停、拉抬后封涨停、虚假申报等方式，先后操纵“姚记扑克”“宝钢包装”“康跃科技”“蓉胜超微”“彩虹股份”“美尔雅”“新劲刚”“弘高创意”等8只股票股价。
其中，操纵姚记扑克，获利77.51万元；操纵宝钢包装，亏损238.90万元；操纵康跃科技，亏损17.52万元；操纵蓉胜超微”（现“贤丰控股”)，获利496.04万元；操纵彩虹股份，获利107.37万元；操纵美尔雅，获利20.53万元；操纵新劲刚，获利7.74万元；操纵弘高创意，亏损32万元。
账户组具体为，“江丽芬”湘财证券账户、“江丽芬”新时代证券账户、“江某”光大证券账户、“江某”海通证券账户、“招某燕”长江证券账户、“江某林”长江证券账户、“廖某昌”光大证券账户、“杨某英”光大证券账户、“杨某英”湘财证券账户、“王某文”光大证券账户，资金主要来源于江丽芬家庭资金。
以上事实有相关证券账户交易终端硬件信息、证券账户资料、银行账户资料、相关人员询问笔录、交易所相关数据信息等证据证明，足以认定。
广东证监局向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。2021年3月17日，应当事人江丽芬的要求举行了听证会，听取了江丽芬的陈述和申辩。
在听证会中和会后，江丽芬提出三条陈述申辩意见：
一是其没有采取《事先告知书》所载的“盘中多次大额封涨停”“拉抬后封涨停”“虚假申报”等三种操纵手法进行交易，在案证据不足以证实其有操纵证券市场的行为。
二是其交易行为采取“随行就市”的原则，在其他投资者已经拉涨停后以涨停价下单买入，股票涨停与其申买行为没有因果关系，其也没有操纵市场的主观故意。
三是《事先告知书》也错误记载了部分交易数据，夸大交易下单笔数。
经复核，广东证监局据实更正了本案委托时点等交易数据，但认为当事人的其他陈述、申辩意见不能成立，不予采纳。
最终，广东证监局决定，对江丽芬操纵“姚记扑克”、“蓉胜超微”、“彩虹股份”、“美尔雅”、“新劲刚”的行为，没收违法所得，分别处以99.21万元、214.75万元、30万元、30万元的罚款；操纵“宝钢包装”、“康跃科技”、“弘高创意”等3股亏损，则均被处以30万元的罚款，合计对江丽芬没收违法所得709.20万元，并处以1511.86万元的罚款，合计被罚没2221万元。
现身13只个股十大流通股东
江丽芬出生于1982年12月，住在广东省佛山市禅城区。由于其资金量不小，“江丽芬”这一名字不断出现在过往A股上市公司的十大流通股东中。
东方财富数据显示，2016年-2019年期间，江丽芬合计共登上了电魂网络、*ST飞马、*ST赫美、ST罗普、东方环宇、药明康德、深南电路、迪生力、飞鹿股份、名雕股份、先进数据、横河模具、雷曼光电等13只个股的十大流通股东。
其中，2016年一季度末，江丽芬新进为雷曼光电的第四大股东，买入588.8万股，期末持股市值高达1.66亿元，是其公开亮相市值最大的个股。随后的二季度末，江丽芬就直接清仓，退出了雷曼光电的十大流通股东。
回头看，江丽芬当时买入雷曼光电，几乎是该股历史上股价最高峰的时刻。二季度卖出后，可谓幸运逃顶，随后雷曼光电就大幅下跌，从20多元的股价一路下跌，如今只剩下6.18元。
2019年6月末，江丽芬又现身*ST飞马的十大流通股东，新进买入6500万股，成为第二大流通股东，期末持股市值为1.12亿元，是其第二次重仓市值超过亿元的投资。
不过这次就没那么幸运了，江丽芬抄底*ST飞马后，该股在三季度继续大跌，她也快速斩仓离场，大概率亏钱出局。
从其过往2只重仓股的操作来看，投资表现一般，而且几乎都是快进快出的短线操作，前一个季度买入、第二个季度就抛出，操盘的均是中小市值股票以及ST股。2018年二季度末，江丽芬还短线买过药明康德，买入54.13万股，也是高位买进，三季度就抛出或亏损离场，错过了药明康德这只日后的大牛股。
不计算其他操控的账户，她单只股票公开的期末流通市值就达1.66亿，显然是A股市场的不折不扣的一名“大散户”。
怎么看待股民操纵4只股票赚2.23亿遭重罚？
创今年纪录！超级牛散被罚没4.46亿。
日前，证监会在官网公布了一则针对个人投资者的行政处罚决定书。处罚决定书显示，因控制71个账户、操纵4只股票，51岁的潘日忠被证监会罚没4.46亿元。这一案件刷新了2021年证监会对个人操纵市场行为的罚没金额纪录。
浙江裕丰律师事务所副主任厉健律师今日接受《每日经济新闻》记者采访时表示，证监会对潘某操纵证券市场一案作出没收违法所得2.23亿元并罚款2.23亿元的处罚，具有重大警示意义。
控制71个账户操纵4只股票，潘日忠违法所得共2.23亿元
据证监会网站消息，证监会近日公布一则行政处罚决定书，潘日忠通过控制71个证券账户操纵4只股票，被没收违法所得共计2.23亿元，并处以相同金额罚款，共计罚没4.46亿元。
图片来源：证监会官网
当事人潘日忠1970年出生，居住于山东省莱阳市。据证监会披露，为实施操纵行为，潘日忠自行借入部分证券账户，并通过配资中介董某、王某明配资借入部分证券账户，共控制并使用“戴某芳”等71个证券账户。其中，操纵“天铁股份”使用31个账户，操纵“嘉澳环保”使用32个账户，操纵“鼎捷软件”使用42个账户，操纵“瑞普生物”使用49个账户。
通过非法操纵上述4只股票，潘日忠违法所得共计2.23亿元：
1、2018年12月19日至2019年3月1日，潘日忠控制使用31个账户，采用多种手段影响“天铁股份”交易价格和交易量，盈利0.3745亿元。
2、2019年1月14日至2月15日，潘日忠控制使用32个账户，采用多种手段影响“嘉澳环保”交易价格和交易量，盈利0.336亿元。
3、2019年3月14日至4月15日，潘日忠控制使用42个账户，集中资金优势、持股优势连续买卖，影响“鼎捷软件”交易价格和交易量，盈利1.328亿元。
4、2019年4月1日至5月22日，潘日忠控制使用49个账户，采用多种手段影响“瑞普生物”交易价格和交易量，盈利0.194亿元。
由此来看，潘日忠操纵上述4只个股的时间大多发生在2019年上半年，而在股价操纵期间，这4只个股均出现了明显的异动。其中，在2019年4月2日至4月10日期间，鼎捷软件一度连续拉出6个涨停，不过之后随着资金的出逃，公司股价也迎来了快速下跌。
值得一提的是，据证监会披露的信息显示，潘日忠操纵股价的手法除了集中资金优势、持股优势连续买卖，利用自己实
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