浙江警方破获的股票诈骗案,炒股虚假app诈骗案

浙江警方破获的股票诈骗案,炒股虚假app诈骗案

警方查获现场 许陈波 摄

警方查获现场 许陈波 摄

中新网台州3月19日电(范宇斌 杨灵叶)19日记者获悉,浙江省临海市公安局大洋派出所破获一起特大虚假炒股APP诈骗案,涉案金额突破2000万元。

炒股稳赚不赔?老股民被“带进坑”

家住临海市大洋街道的谢某喜欢炒股,多年在股市摸爬滚打,也小赚过一些钱。然而近两年,股市波动变幻莫测,谢某节节亏损。

2020年11月中旬,谢某接到一个自称证券公司员工的电话,对方给谢某推荐了一个股票交流群,声称群里会有炒股大师免费分析股票。谢某心想反正不用花钱,于是她果断加入群里。

一进群,谢某立刻感受到群里的“专业”氛围:群里每日都有无数炒股资料在发送,群友也交流得很热烈。大家时不时聊起,说自己跟着炒股大师一年半载,如今已经赚了好几万元或者几十万元。

谢某心动后,下载了一款股票软件。2021年元旦后,谢某遵照炒股大师在群里的指示,多次在股指交易软件上进行操作,满怀欣喜等待营收。但残酷的现实是,每天都是亏多赚少,有时甚至被强制平仓,短短2个月里谢某亏了86000元。

然而再看群里大伙的讨论,依旧是喊“赚”声一片。“会不会是我哪里操作不对?”谢某不敢质疑大师,一直在自己身上找原因。

直至2月8日,谢某突然被踢出股票交流群,她这才意识到自己可能被骗了,赶紧向当地大洋派出所报警。

浙江警方破获的股票诈骗案,炒股虚假app诈骗案

警方抓获犯罪嫌疑人 许陈波 摄

民警化身外卖小哥侦查实情

案发后,临海警方成立专案组展开侦查。专案组从资金流走向入手,查找第四级资金流向时,发现8万余元的涉案资金流入到了两名丽水籍人员账户里,并在丽水市莲都区被人取走。

专案组民警于3月初赶赴丽水市莲都区进行调查。很快,民警确认了两名丽水籍人员和取款人的身份信息,发现他们都是同一家文化传播公司员工。

要进一步调查时,民警却受到阻力。这家公司,在管理上非常严格,非公司内部人员,连公司门都进不去。

专案组发现,这家公司人员进出不多,平日里三餐大多都是叫外卖来解决的。于是专案组安排了两位民警,伪装成外卖小哥,跟丽水的外卖公司联系,“垄断”了这家公司的外卖配送业务,借着送外卖的名义出入实地进行侦查。

只见这家文化公司摆放着大量衣服样品和直播仪器,乍一看是做直播带货的业务,但民警送了多次“外卖”,从没见直播间有运作过。

在进一步进行侦查和掌握证据后,专案组发现,这公司表面上是一家直播带货的文化公司,实际上是一个组织严密、分工明确、手法娴熟的诈骗团伙。

在丽水警方配合下,近日,专案组在文化传播公司召开员工会议时突击检查该公司,在公司电脑、员工手机上发现大量与该案件相关的股票投资群的微信聊天记录,现场共抓获嫌疑人15人,查获电脑26台、手机50余部、手机卡92张、银行卡、讲课资料等涉案物品。

公司不景气 老板带员工制虚假炒股APP

赵某和吴某是这个诈骗团伙的头目。据他们交代,两人是在2019年合伙注册了这家文化传播公司,原定的经营范围包括直播、服装带货、礼物打赏等业务。但是由于行业不景气和疫情原因,经营状况雪上加霜,入不敷出。

在一系列思变和转型中,赵某等人想到了一个来钱的“门道”。

赵某在开文化传播公司以前,一直在证券公司从业,他想到用自己的老本行去搞点钱。

2020年8月,赵某在网上购买了一款虚拟炒股软件,招揽了陶某等一批员工,这些新员工不再需要面对镜头搞直播,他们纷纷转向幕后,变成了一支“专业”的炒股顾问团。

这个团队里,赵某扮演股票指导老师,主要负责在微信群内向受害人讲解股票技巧、推荐股票。

而陶某等人主要负责拉拢客户进入微信群,并和群里的同伙充当“水军”,负责给赵某捧场,吹嘘跟着赵某操作已经获得巨额回报,取得受害人的信任后,再诱导受害人下载虚假的股指交易平台进行投资。

据赵某交代:“我们这个软件可以通过后台程序来控制虚拟炒股软件里指数的涨跌,所以只要我们想你亏钱,你是亏定了的。”

经初步统计,该团伙用这种方法成功实施无数诈骗。至案发时,初步估计涉案金额达2000余万元。

目前,除犯罪嫌疑人黄某因怀孕被取保候审外,其余14人均已被临海公安局刑事拘留,案件仍在进一步侦查中。(完)

来源:中国新闻网

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温州破获目前全国最大的网络敲诈案,嫌疑人是怎么诈骗的?

网络的发展给我们的生活带来了很大的便利性,但是也有不法分子盯上了网络,利用网络的虚拟来实施诈骗,专攻男性的弱点。11月6日,浙江温州的警方就破获了这样一起案子。通过网络落料骗取受害人的照片信息,然后实施威胁勒索这种方式进行诈骗。但是网络不是法外之地,犯罪终究是要被严惩的。

一、伪装成美女添加好友。

苍南县一名男子报案说自己受到了威胁,当时这名男子上网的时候,有人添加自己为好友,该男子就同意了请求,两个人聊的很是愉快。随后对方就提出了裸聊请求,虽然男子并不熟悉这个流程,但是在对方的指导下,还是接受了。本来以为是一个艳遇,但没想到随后剧情就翻转了。

二、美女漏出本来面目。

裸聊之后,对方居然传出了一个男声,对方说已经录下了该男子的视频,要求该男子给钱换自己的视频,不掏钱的话就会让视频流传出去,尤其是会转发给男子的亲戚朋友和家人。这时候男子才追悔莫及,原来来的不是艳遇,而是骗局,可是自己已经上套,只能求助于警方来解决。

三、警方破获诈骗团伙。

警方接到报案之后迅速展开了调查,发现这是一个专业的诈骗团伙,参与人数众多,对于不听话逃跑的人还会关起来殴打威胁,受害人已经高达10万余人,涉案金额也达到数千万元。警方高度重视,抓捕犯罪嫌疑人136名,目前案件还在进一步的侦办中。其实这种事情也不难理解,虽然网络是虚拟的,但是网络后面的人是真实的,只要自己能够管好自己,不给骗子可乘之机,怎么会落进算不上桃色的桃色陷阱里呢?

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涉案金额多少的诈骗案属特大刑事案件

数额特别巨大为五十万元以上,就可认定为特大刑事案件。

根据《“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

扩展资料:

诈骗案例:

2019年3月18日上午,晓红(化名)特意赶到诸暨市公安局城东派出所,找到了刑侦副所长俞炳杰,送上锦旗感谢警方尽职尽责,帮其追回被诈骗的7万元赃款,冻结15.5万元。

老股民炒“期货”不到一周血亏88万元

57岁的晓红是个老股民。2018年5月7日,晓红接到章某的电话,章某自称是教人炒期货的商务公司经理,并称炒期货很好赚钱。为方便详细介绍期货,章某与晓红加了微信好友。

微信聊天后,章某将晓红拉进了一个购买期货的群,群里不时弹出令人心动的高额利益截图。在群里各种有诱人信息的轮番轰炸下,晓红怀着赚大钱的发财梦,按照章某的介绍,下载了相关APP,并充值10万元进账。紧接着,章某又向晓红力荐群内以“稳健、分析能力好”著称的老师叶某。

叶某承诺晓红可以将其账户中的资金自由转入转出。由于晓红不熟悉电脑操作,叶某便全盘接手,帮晓红在网上炒期货。5月8日,叶某以手续费为由,让晓红再次充值了10万,并告诫晓红不论亏损盈利,都不要私下操作提钱。5月9日9时许,叶某向晓红表示,需要更多钱才能做计划,能获得更多盈利。对“老师”十分信任的晓红,又投入50万元。5月14日,叶某再次引诱晓红,称一个月能赚20万元,让晓红转个“吉利钱”过去,晓红又投入了18万元。

就这样,在章、叶的巧言诱惑下,晓红共转账88万元。然而, “指导老师”叶某在不久后告诉晓红,由于期货一直亏损,账户中原有的88万元如今只剩下1万多。

晓红如梦初醒,渐渐意识到自己是被骗了,于是报警求助。

参考资料来源:浙江新闻网-诸暨警方破获一起平台诈骗案 涉案金额达一千余万元

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