搭建支付平台，为不法分子设置的炒股骗局提供帮助，接收、转移他人电信网络诈骗所得超200万元，近日，思明区法院公开审理了这样一起案件。旁听席上，坐着白发苍苍的老人，正是案件的被害人。庭审中，3名被告人表示悔罪，向老人道歉。思明区法院经审理认为，3名被告人行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属于共同犯罪。3人均被判处刑罚。
文/记者 彭菲 通讯员 思法
漫画/刘哲姝
充值10万余元后 证券App无法登录微信好友也失联
2020年3月，有陌生人在微信上添加廖先生为好友，询问有没有兴趣炒股。两人网聊后，廖先生在对方的推荐和指导下，下载了一款名为“五矿证券”的App，并被拉入一个“运财大道”微信群中，群里有人分享在App上炒股的经验。之后，廖先生在App内充值现金、购买股票。第一次他充了1万元，两天后试着抛售、提现，净赚16元。于是，廖先生放开了手脚，同年3月30日至4月17日，陆续充值10万余元。同年4月21日，他突然发现App无法打开，当初一起聊炒股的微信好友也失联了。
与廖先生有相似遭遇的还有另外20名被害人，其中不乏中老年人，他们都被引诱下载了同一款App，在大额充值后就无法登录。因被害人报案，公安机关循着钱款的流向，查获了负责收款的银行账户及支付平台，经营者张某某、王某某、陈某某于2020年7月在广州被抓获。
支付平台用于接收违法所得 按比例抽取手续费
经查，自2019年11月，张某某和王某某合伙在网上搭建“豆信”（后更名为“舞王”）支付平台，并对外收购银行账户。经人介绍，他们与实施信息网络犯罪活动的人员对接，将支付平台用于接收违法所得，按资金流水金额的千分之四抽取手续费。2020年2月，陈某某加入经营，主要负责平台的收款确认、转账、购买银行账户。张某某、王某某、陈某某按照4:4:2的比例，对获利进行分成。
2020年3月26日至2020年4月20日期间，21名电信网络诈骗犯罪被害人200多万元的被骗钱款转入绑定在支付平台上的两个对公银行账户，后被转出。3名被告人共非法获利68869.38元。案发后，张某某、王某某、陈某某向法院退缴了全部非法获利和全部赃款。
思明区法院经审理认为，3名被告人明知是违法犯罪所得，通过搭建支付平台、提供银行账户予以转账等方式，接收、转移他人电信网络诈骗所得200多万元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。3名被告人均被判处刑罚。
作者：彭菲
来源： 厦门晚报
