证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2022-053
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
3.本次会议不存在增加、否决或变更提案的情况。
一、 会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、 股东大会届次：2021年年度股东大会。
2、 会议召开时间
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-15:00。
3、 会议地点：福建省厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦2楼大会议室。
4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、 会议召集人：公司董事会
6、 会议主持人：董事长孙瑞鸿
7、 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共12人，代表有表决权股份292,175,180股，占公司有表决权股份总数的67.5848%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份292,138,880股，占公司有表决权股份总数的67.5764%；通过网络投票出席的股东共6人，代表股份36,300股，占公司有表决权股份总数的0.0084%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份4,466,060股，占上市公司总股份的1.0331%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,429,760股，占上市公司总股份的1.0247%；通过网络投票的股东6人，代表股份36,300股，占上市公司总股份的0.0084%。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
4、北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意292,163,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》
中小股东总表决情况：同意4,453,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.7291%；反对12,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2709%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过《关于变更公司注册资本及修订的议案》
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意292,159,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,450,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.6574%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3426%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天元律师事务所
2、见证律师：李静娴、高媛
3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、欣贺股份有限公司2021年年度股东大会决议。
2、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
欣贺股份有限公司董事会
2022年5月21日
证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2022-054
欣贺股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册
资本暨通知债权人的公告
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本及修订部分条款的议案》。具体内容详见公司于2022年4月28日及5月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
因公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，首次及预留授予激励对象中2人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，由公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计190,000股进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少190,000股，公司注册资本减少190,000元，公司总股本将由432,308,988股减至432,118,988股；公司注册资本将由432,308,988元减至432,118,988元。
注：根据公司于2022年2月18日召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订部分条款的议案》，公司将对20,000股限制性股票进行回购注销，截止公告披露日，前述回购注销手续尚在办理中，前述回购注销手续完成后公司注册资本和总股本将相应减少，本次回购注销后公司的注册资本和股本变更情况以最终中国证券登记结算有限公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：
债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
2、申报地点及申报材料送达地点：
联系人：朱晓峰
地址：厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦
联系电话：0592-3107822
传 真：0592-3130335
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
董事会
2022年5月21日
欣贺股份上市时间
2020年10月26日。
2020年10月26日，欣贺股份有限公司（003016.SZ）在深圳证券交易所中小板成功挂牌上市，A股中高端女装上市企业再添一员“大将”。此次欣贺股份公开发行股票1.07亿股，发行价为8.99元/股，总计募集资金9.59亿元，扣除发行费用后，募集资金净额8.69亿元。
据了解，欣贺股份是国内品牌女装的领军企业之一，主营中高端女装的设计、生产和销售，拥有完整的产业链条和显著的品牌优势。
扩展资料
据悉，欣贺股份本次公开发行新股10,666.67万股，发行价格为8.99元/股，募集资金总额95,893.36万元。此次募集资金主要用于品牌营销网络建设项目、企业信息化建设项目和仓储物流配送中心项目，以综合提高公司整个供应链系统的快速反应能力，建立科学决策体系，更好地满足市场需求。
此次成功登陆A股市场，将成为欣贺股份发展历程中一个重要的里程碑，自此，欣贺股份将在资本市场投资者的瞩目中步入全新的发展轨道，并将充分发挥公司的品牌个性和核心竞争力，以实现新的飞跃。
参考资料来源：凤凰网-欣贺股份今日成功上市正式登陆A股资本市场
参考资料来源：环球网- 打造一流中高端女装企业 欣贺股份今日上市登陆深交所
开股东会如何通知
公司法规定，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。通知方式：对于有限责任公司，尤其规模较小的，可以灵活采取口头、电话、书面方式， 但必须在公司章程中作出规定。
股份有限公司的通知制度比较严格。
证券代码：000000 证券简称：XXXX 公告编号：0000-00
XX股份有限公司
20XX年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：20XX年X月X日
(二)股东大会召开的地点：XXXX公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长XX主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事X人，出席X人；
2、公司在任监事X人，出席X人；
3、董事会秘书XXX、见证律师XXX出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
