正义网宁波3月23日电(记者蔡俊杰 通讯员方芳 泮玉燕) “我上了他们的套,一共损失了将近600万元。”某日,张女士向公安机关报案。近日,浙江省象山县检察院对18名犯罪嫌疑人以涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉,象山县人民法院分别判处18人有期徒刑十年八个月至一年二个月,缓刑一年六个月不等,并分别处罚金人民币50万元至1万元不等。
花546元激活平台账户,操作后有盈利可提现
2019年10月底,股民张女士在某股票类公众号上看到一则广告,便主动添加了股票指导老师的QQ。之后,股票指导老师经常私发给张女士一些股票资料,并把她拉进一个荐股QQ群。据介绍,荐股QQ群里,每天都会有老师推荐股票并发布股票走势。张女士一直留意着这些信息,有时还会进入老师推送的炒股教学语音直播间学习。
没多久,张女士看到群消息,某位老师要在A平台上参加全国精英投资大赛个人赛,目前需要筛选88人进行投票,投票方式是在A平台充值546元激活账户,下注中奖就是投票成功,输了平台会给予补助。
想着不会亏钱,张女士便积极报名参加。最初,她按照老师的指导在平台下注,果然赚钱了。这时老师告诉她平台可随时取现,张女士照做后成功提现。群里也有人说充了几万元,这次都赚钱了,并发了盈利截图,张女士有点心动,主动充值了2000元。
之后,老师联系张女士,希望她能够充值100万元冲票。张女士答应帮忙,先充值了30万元,又试着提现3000元,一顿操作下来发现这个平台盈利高能提现,投资比较稳当,她索性把股市里的钱全部投到该平台,前后共充值100万元。
“老粉丝”好心安慰,上演连环套骗局
但让张女士没想到的是,充值的100万元马上就输了。她找到老师要求赔偿,却被告知只有充值等额资金平台才会补助,这下张女士犹豫了。
正当无处诉苦的时候,一位QQ群友发来了好友申请,这个自称叫“萌萌”的女子告诉张女士,之前自己亏了148万元,通过继续充值后获得赔偿并成功提现。带着疑惑,张女士又咨询了自称是警察的群好友,对方也建议张女士继续充值。在这些人的说教下,张女士又充值了100万元。
据张女士回忆,她前后共进过三个群,从最开始500多人的大群到后来300多人的“预备群”,再到200多人的“成员群”,群里的人数不断减少。进群不久,就有人主动添加她为QQ好友,他们自称是股票指导老师的老粉丝,平时在网上聊股票和自己的生活,还会提醒她去直播间听课。自从在平台投资后,每当她亏钱后便换一个指导老师,都引导她继续充值。
21人“中招”, 受害人遍布全国各地
第二次充值后,张女士看到自己的账户上有250万元,指导老师表示多出来的50万元是充值返利。此时,已经“赚”了50万元的张女士想要提现,却得到提现250万元需要500万元下注流水的答复。
于是,张女士在新老师的指导下,再次输完了账户内的250万元。但在平台补助和返利的双重迷惑下,张女士又凑齐200万元充值,此时她的账户内显示有金额520万元。凭着对方兜底补助的承诺,张女士第三次把钱全部输完。她再次向指导老师讨要说法,对方仍旧表态需要继续充值才能赔偿,虽然张女士不再相信,但却想把亏损的钱拿回来,第四次又充值了200万元。
直到2019年12月底,对方一拖再拖,消息不回复、平台网站打不开,张女士才从投资梦中彻底醒悟,自己遇上了诈骗分子。于是,张女士向公安机关报案。
很快,一个境外的诈骗组织浮出水面。据承办检察官介绍,该诈骗组织搭建可操作的诈骗平台后,以组为单位分工协作,通过微信公众号、微博大V等平台发布与股票相关的评论、文章吸引股民进入QQ群。业务员扮演股票分析师、普通股民、带单老师、出入金专员等身份,引导被害人至诈骗平台小额投资,通过后台操作让被害人盈利,并极力劝解提现,从而进一步产生信任。
据初步统计,该诈骗组织已造成21人损失1200余万元,受害人遍布全国各地。如发现类似投资情况的,请立即向公安机关报案。
来源：正义网
